时间:2022-05-30 关注公众号 来源:网络
司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱()。很多朋友不是很清楚,接下来小编就为介绍一下答案吧
司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱()。
A.刑事侦查
B.刑事诉讼
C.司法调查
D.案件审判
正确答案:B
上一篇:《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪、性质的组织犯罪、()、犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。
下一篇:《中华人民共和国反洗钱法》所称金融机构,是指依法设立的从事()的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。
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